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Crédito: Leandro Santana / PCPA |
A primeira fase da operação "Clean
Crib" cumpriu quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e
apreensão, por delitos relacionados a lavagem de dinheiro, associação criminosa
e furto qualificado de valores subtraídos de contas bancárias de correntistas
do banco Banpará. A ação foi realizada nesta manhã de quarta-feira (04), no
município de Parauapebas, sudeste estadual.
De acordo com as investigação, que já
duram cinco meses, os criminosos subtraíram mais de 300 mil da conta de 10
correntistas. A movimentação do dinheiro ilícito, conhecida como lavagem de
dinheiro, acontecia em Parauapebas.
"Detectamos durante a operação que
no município de Parauapebas havia diversas contas suspeitas e então
representamos ao poder judiciário local os mandados de prisão temporária assim
como de busca e apreensão e deflagramos operação com sucesso", afirmou o
delegado Breno Ruffeil, titular da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e
Patrimoniais praticados por Meios Cibernéticos.
Um empresário que recebia os valores e
realizava a lavagem do capital foi preso juntamente com três pessoas que
auxiliavam na movimentação financeira ilegal. Documentos, notas fiscais, 12
aparelhos celulares e máquinas de cartões de crédito, também, foram
apreendidos.
"Os criminosos criavam sites falsos
para capturar dados de correntistas. A partir desses dados eles acessavam a
conta e realizavam transferências de valores para outras contas e este dinheiro
era sacado ou era utilizado para fazer compras no intuito de mascarar a origem
ilícita desse capital", pontuou o delegado. As investigações continuam
para identificar demais membros do grupo criminoso.